Le ministère de l’Intérieur (MIA) d’Azerbaïdjan a annoncé avoir démantelé un groupe organisé qui aurait géré des systèmes de jeux d’argent en ligne illégaux via les réseaux sociaux, arrêtant 10 suspects lors d’un raid coordonné contre des bureaux clandestins à travers la capitale.
Selon la Direction principale de lutte contre la cybercriminalité du MIA, le groupe aurait été dirigé par Nihat Valiyev (né en 2002) et Altay Asgarli (né en 2001). Les enquêteurs affirment que les suspects utilisaient des pages Instagram intitulées « TT », « Admiral », « Bir-iki », « Gold » et d’autres pour orienter les utilisateurs vers des plateformes offshore non autorisées telles que « Fast Loto365 » et « CHCPlay ». Pour masquer leur identité, ils auraient utilisé des cartes SIM étrangères et des numéros enregistrés au nom de tiers.
Les perquisitions menées dans des appartements loués utilisés comme bureaux ont permis de découvrir près de 500 cartes bancaires – qui auraient été achetées auprès de particuliers pour diverses sommes – utilisées pour transférer des fonds illicites. La police a également saisi plus de 50 numéros de téléphone locaux et étrangers, des appareils mobiles et d’autres preuves électroniques.
Les autorités estiment provisoirement le chiffre d’affaires illégal du réseau à plus de 10 millions de manats azerbaïdjanais. Le ministère a indiqué qu’une partie des revenus avait été convertie en cryptomonnaie.
Une affaire pénale a été ouverte en vertu des articles correspondants du Code pénal, et des mesures opérationnelles supplémentaires sont en cours pour identifier et arrêter d’autres suspects. Le MIA a publié des images de la scène montrant les arrestations et les matériaux saisis.
