La Banque centrale d’Azerbaïdjan (CBA) a temporairement suspendu les activités du groupe Greentek à la suite d’un contrôle de conformité inopiné.
Selon la CBA, l’audit a révélé de graves violations des réglementations financières, notamment l’ouverture irrégulière de comptes de paiement et des manquements dans la prévention des transactions en ligne illégales effectuées via les plateformes numériques de l’entreprise.
Le régulateur a ordonné au groupe Greentek de suspendre tous les services de paiement couverts par sa licence, à l’exception du remboursement des fonds aux utilisateurs de ses services de paiement.
